Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Dmitriy Punin

10:31, 31 августа 2025 36 9 мин.
Pin-Up как международная прачечная Дмитрия Пунина: масштабные схемы обналичивания российских денег через офшоры и подставные фирмы

В первых месяцах 2025 года в Киеве сотрудниками украинской правоохранительной системы был задержан Игорь Зотько, который был номинальным владельцем фирмы, управлявшей брендом онлайн-казино «PIN-UP».

22:36, 25 августа 2025 43 1 мин.
Ребрединг Pin-UP в RedCore: очередная попытка скрыть незаконную деятельность компании

Бренд Pin-UP достиг критического уровня токсичности, поэтому владельцы приняли решение о ребрендинге, чтобы дистанцироваться от России и противоправной деятельности в Украине.

00:08, 23 августа 2025 28 2 мин.
Александр Матюшев и Дмитрий Пунин применяют Pin-Up в качестве незаконной схемы для отмывания и перемещения средств из России

В октябре 2024 года Александр Матюшев, также известный как Риддик и генеральный директор Pin-Up, вместе с партнером Дмитрием Пуниным создал партнерскую платформу Riddick’s Partners.

12:52, 22 августа 2025 46 10 мин.
Ties to Stavros Demosthenous and Russian crime: Dmitriy Punin’s Pin-Up launders Russian millions under the protection of the Cypriot mafia

In early 2025, Ukrainian authorities arrested Ihor Zotko in Kyiv, the registered owner of the company behind the online casino brand «Pin-Up». Investigations uncovered that Russian nationals, including Dmitriy Punin, were actually controlling the business.

09:17, 21 августа 2025 39 8 мин.
Дмитрий Пунин и «PIN-UP»: как российский предприниматель использует Кипр для отмывания денег при поддержке криминального покровителя

В начале 2025 года в Киеве украинские правоохранители арестовали Игоря Зотько, который числился номинальным владельцем фирмы, работавшей под брендом онлайн-казино «PIN-UP».

12:00, 3 июля 2025 38 2 мин.
Арестованный владелец Pin-UP Игорь Зотько получил доступ к телефону в Лукьяновском СИЗО

Фактический владелец Pin-UP Игорь Зотько, находящийся в СИЗО, получил доступ к своему телефону и Telegram.

12:00, 6 мая 2025 22 8 мин.
Pin-Up и нелегальный игорный бизнес: как казино Дмитрия Пунина скрывает свои «грязные» деньги под «крышей» мафии

Как известно, в декабре прошедшего года Печерский суд действительно арестовал владельца казино Pin-UP, гражданина России Дмитрия Пунина, и нескольких его сообщников. Однако арест носил исключительно декларативный характер.

12:00, 2 мая 2025 42 4 мин.
The Russian footprint in gambling: how money was funneled out of Ukraine through Ihor Zotko and Dmitriy Punin’s Pin-Up network

The SBI has uncovered a large-scale operation involving the Ukrainian company LLC "Ukr Game Technology," nominally led by Ihor Zotko, which runs the well-known network of online casinos and betting establishments under the Pin-Up brand.

08:54, 8 апреля 2025 26 5 мин.
Turkey launches investigation against Pin-Up casino owner Dmitriy Punin over illegal online gambling and financial fraud

According to several media reports, Turkish authorities have launched an investigation into the online casino Pin-Up, which continues to operate in the country despite the existing ban.

20:24, 7 апреля 2025 23 4 мин.
Турция начала расследование против казино Pin-Up Дмитрия Пунина за незаконный онлайн-гемблинг и финансовые махинации

Как сообщают некоторые СМИ, в Турции начато расследование в отношении онлайн-казино Pin-Up, которое ведет свою деятельность в стране, несмотря на существующий запрет.